Assemblea Soci

Questa sezione contiene l’informativa al socio per l’esercizio dei diritti nell’Assemblea in corso di convocazione, i relativi documenti, avvisi e comunicati stampa.
Nelle partizioni dedicate sono consultabili, anche ai fini degli obblighi di informazione al pubblico, i verbali e ogni altra informativa di Assemblee pregresse.
  Assemblea soci 01.04.2017  
 

Verbale d'Assemblea

Gli azionisti sono invitati all'Assemblea ordinaria in convocazione unica per Sabato, 1° aprile 2017 - ore 10.30 in Bolzano, via del Macello 14, per trattare e deliberare il seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del Progetto di bilancio dell'esercizio 2016 e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Progetto di bilancio 31.12.2016

2. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2017-2019 in conformità agli articoli 20, 21 e transitorio 43 dello statuto sociale.
Deposito liste        
  Liste regolarmente depositate 16.03.2017 ore 17.00.

   note:
  • L'Assemblea elegge gli amministratori con voto di lista.
  • Ogni lista deve contenere, in ordine progressivo, 12 candidati in possesso dei requisiti prescritti dallo statuto sociale e deve rispettare le indicazioni di profilo teorico delle competenze degli amministratori.
  • Ogni lista deve essere firmata da un numero di azionisti presentatori che, insieme, tengono i diritti di voto di almeno 498.599 azioni Banca Popolare dell'Alto Adige (pari all'1% del capitale sociale).
  • Le firme degli azionisti presentatori devono essere certificate da un dipendente di Banca Popolare dell'Alto Adige a ciò abilitato o da Notaio.
  • Le liste devono essere depositate presso la sede sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige in Bolzano, via del Macello 55, entro le ore 17.00 di giovedì, 16 marzo 2017, complete delle candidature e documentazione a corredo.
3. Relazione sulla remunerazione: Politiche di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2017 e informativa sull'attuazione delle Politiche di remunerazione nell'esercizio 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Relazione sulla remunerazione
Politiche di remunerazioni 2017

4. Proposta di compenso annuale e indennità di presenza alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dei Comitati consiliari da corrispondere agli amministratori nel triennio 2017-2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Proposta compensi Cda 2017-2019

5. Proposta di Piano di compensi ex art. 114-bis TUF in attuazione delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Relazione Stock Grant 2017
Stock Grant 2017

6. Proposte di delibera ai sensi degli artt. 2437-quater, comma 5, art. 2357 e 2357-ter del codice civile in tema di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Relazione azioni proprie

Avvertenze:

L'avviso di convocazione Assemblea è assolto nei termini dello statuto sociale.

La documentazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno è pubblicata nei termini indicati dall'avviso di convocazione.

Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dal Regolamento dell'Assemblea.

Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea rilasciando delega scritta con firma certificata dall'intermediario depositario o da Notaio. Ogni azionista non amministratore, sindaco o dipendente della Banca può esercitare fino a 200 deleghe di rappresentanza a lui conferite da altri azionisti.

L'Assemblea 1° aprile 2017

  • è valida qualunque sia il numero di azioni tenute dagli azionisti presenti o rappresentati;
  • delibera a maggioranza assoluta del numero di azioni tenute dagli azionisti presenti o rappresentati, fatta eccezione per la nomina degli amministratori che avviene con le maggioranze indicate dall'art. 21 dello statuto sociale.
 
  Assemblea soci 26.11.2016  
 

Il Consiglio di amministrazione ha indetto l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci in prima convocazione per il 25 novembre 2016 alle ore 9.00 presso la sede legale della Banca e in seconda convocazione per

sabato, 26 novembre 2016 alle ore 10.30,
nei locali assembleari all'uopo allestiti in Bolzano, piazza 1° Maggio,

Verbale d'Assemblea

Delibera di convocazione e Avvertenze
 
Avviso di convocazione Assemblea (GU II n. 132-08.11.2016)
 

 
  Ordine del giorno - Parte straordinaria
 
 
  1. Proposta di trasformazione della forma societaria di Banca Popolare dell'Alto Adige da "società cooperativa per azioni" in "società per azioni" e adozione di un nuovo testo statutario contenente le modifiche connesse alla trasformazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Relazione del Consiglio di amministrazione
ai sensi dell'art. 2500-sexies, comma 2 codice civile
 
[data pubblicazione 21.10.2016]

Relazione del Consiglio di amministrazione
(diritto di recesso e valore di liquidazione)

[data pubblicazione 10.11.2016]

Parere del Collegio sindacale

BDO – Parere di congruità

Deloitte - Relazione al Cda sul valore di liquidazione 

Prof. Laghi - Fairness Opinion 

Modifiche statutarie

2. Aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2349, comma 1 del codice civile, in forma scindibile, per massimi euro 300.000 (trecento mila) mediante emissione di nuove azioni ordinarie Banca Popolare dell'Alto Adige prive del valore nominale, a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari e conferimento al Consiglio di amministrazione della delega di emissione di tali azioni in più tranche, nei termini e alle condizioni dei suddetti piani. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Relazione del Consiglio di amministrazione
(propedeutica a futuri piani di stock grant)

[data pubblicazione 10.11.2016]
 
 
  Ordine del giorno - Parte ordinaria  
 
  1. Costituzione di una riserva di utili vincolata a servizio dell'aumento gratuito del capitale sociale di cui al secondo punto all'ordine del giorno di Parte straordinaria. Deliberazione inerente e conseguente.

    Relazione del Consiglio di amministrazione
    (propedeutica a futuri piani di stock grant)

    [data pubblicazione 10.11.2016]
     
  2. Proposta di modifica del Regolamento dell'Assemblea. Deliberazione inerente e conseguente.

    Modifiche al Regolamento dell'Assemblea
    [data pubblicazione 10.11.2016]
 
  Assemblea soci 09.04.2016  
  Convocazione  
  Verbale d'Assemblea  
  Informazione societaria  
  Assemblea soci 28.03.2015  
  Convocazione  
  Verbale d'Assemblea   
  Informazione societaria  
  Assemblea soci 23.02.2015  
  Convocazione  
  Verbale d'Assemblea  
  Assemblea soci 29.04.2014  
  Convocazione  
  Verbale d'Assemblea  
  Informazione societaria  
  Assemblea soci 19.04.2013  
  Convocazione  
  Verbale d'Assemblea  
 
© Banca Popolare dell'Alto Adige Spa - Tutti i diritti riservati - Part.Iva / Cod. Fiscale 00129730214